Hacemos pública la convocatoria a Junta General de Accionistas de la sociedad Exclusivas Energéticas que tendrá lugar el próximo día 30 de octubre a las 10:30 horas en la Calle Ruiz Zorrilla, 2 de Castellón con el orden del día que se detalla a continuación:
En Castellon, a 13 de octubre de 2020.
Por la presente, le comunicamos que la sociedad EXCLUSIVAS ENERGETICAS S.L., de la que es usted socio, celebrará Junta General Ordinaria, a la cual le convocamos de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de los Estatutos Sociales.
La Junta General de socios tendrá lugar el día 30 de octubre de 2020 a las 10.30 horas, y se celebrará en Castellón, Calle Ruiz Zorrilla, 2 (Notaria de doña Inmaculada Nieto Aldea), con el siguiente
ORDEN DEL DIA
1º) Subsanación del artículo 15 de los Estatutos Sociales, relativo a los modos de organizarse la administración.
2º) Subsanación del artículo 15 bis relativo a la retribución del órgano de administración.
3º) Cuantificación, en su caso, de la retribución a percibir por el desempeño del cargo de administrador.
4º) Aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio 2018, como consecuencia de su reformulación.
5º) Propuesta del Órgano de Administración sobre la aplicación de resultados del ejercicio 2018.
6º) Examen y aprobación, en su caso de la Gestión Social, las Cuentas Anuales, (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio 2019.
7º) Propuesta del Órgano de Administración sobre la aplicación de resultados del ejercicio 2019.
8º) Nombramiento de auditor de cuentas.
9º.) Ruegos y preguntas.
10º.) Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la propia Junta (o designación de dos interventores para su aprobación).
A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
Atentamente,
Fdo. Marc Crespi Porcar
Administrador Único
